- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 11 ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với các nội dung chính sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 21/03/2023
2. Thời gian tổ chức: ngày 21/04/2023 (01 buổi sáng, thứ sáu).
3. Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
4. Nội dung chính:
- Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2022;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2022;
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2022 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2023;
- Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2023;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- Tờ trình chọn Công ty Kiểm toán độc lập năm 2023;

Điều II: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Tải về Nghị quyết 01/NQ-HĐQT