- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302634683 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 24/06/2002, thay đổi lần 11 ngày 29/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Căn cứ nội dung họp ngày 27/01/2020 của Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam;
- Trên cơ sở thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị;
 

Quyết Nghị

Điều I: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, với các nội dung chính sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): ngày 22/3/2022
2. Thời gian tổ chức: ngày 22/4/2022 (01 buổi sáng - thứ sáu)
3. Địa điểm tổ chức: Tầng 8, Tòa nhà Pico Plaza, số 20, đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
4. Nội dung chính Đại Hội:
- Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2021;
- Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021;
- Báo cáo Ban Điều hành năm 2021 & kế hoạch SXKD, Đầu tư XDCB năm 2022;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, chi trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 & phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2022;

Điều II: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Tải về Nghị quyết 02/NQ-HĐQT