logo
magnifying-glass
magnifying-glass
Tiếng Việt English
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
      • Thông tin doanh nghiệp
      • Lịch sử phát triển
      • Tầm nhìn - Sứ mệnh
      • Lĩnh vực kinh doanh chính
    • Chiến lược phát triển
    • Cơ cấu tổ chức
    • Chi nhánh công ty
    • Nhân sự chủ chốt
    • Đối tác
    • Danh hiệu và Giải thưởng
    • Văn hoá SSC
  • Lĩnh vực kinh doanh
    • Hạt giống cây trồng
    • Vật tư & dịch vụ nông nghiệp
    • Nông sản và dịch vụ
  • Truyền thông
    • Tin SSC
    • Tin ngành giống
    • Sự kiện
    • Thư viện
    • Ấn phẩm doanh nghiệp
  • Phát triển bền vững
    • Chiến lược
    • Cam kết
    • Báo cáo PT bền vững
  • Quan hệ nhà đầu tư
    • Thông tin tài chính
      • Thông tin cổ phiếu
      • Thông tin tài chính
      • Cơ cấu sở hữu
    • Báo cáo tài chính
    • Đại hội đồng cổ đông
    • Bản cáo bạch
    • Điều lệ công ty
    • Báo cáo thường niên
    • Công bố thông tin
  • Tuyển dụng
    • Thông tin tuyển dụng
    • Tại sao chọn SSC?
    • Quy trình tuyển dụng
    • Nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu
    • Giới thiệu chung
      • Thông tin doanh nghiệp
      • Lịch sử phát triển
      • Tầm nhìn - Sứ mệnh
      • Lĩnh vực kinh doanh chính
    • Chiến lược phát triển
    • Cơ cấu tổ chức
    • Chi nhánh công ty
    • Nhân sự chủ chốt
    • Đối tác
    • Danh hiệu và Giải thưởng
    • Văn hoá SSC
  • Lĩnh vực kinh doanh
    • Hạt giống cây trồng
    • Vật tư & dịch vụ nông nghiệp
    • Nông sản và dịch vụ
  • Truyền thông
    • Tin SSC
    • Tin ngành giống
    • Sự kiện
    • Thư viện
    • Ấn phẩm doanh nghiệp
  • Phát triển bền vững
    • Chiến lược
    • Cam kết
    • Báo cáo PT bền vững
  • Quan hệ nhà đầu tư
    • Thông tin tài chính
      • Thông tin cổ phiếu
      • Thông tin tài chính
      • Cơ cấu sở hữu
    • Báo cáo tài chính
    • Đại hội đồng cổ đông
    • Bản cáo bạch
    • Điều lệ công ty
    • Báo cáo thường niên
    • Công bố thông tin
  • Tuyển dụng
    • Thông tin tuyển dụng
    • Tại sao chọn SSC?
    • Quy trình tuyển dụng
    • Nộp hồ sơ trực tuyến
Trang chủ / Quan hệ nhà đầu tư / Đại hội đồng cổ đông /

Đại hội đồng cổ đông

Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin tài chính
Thông tin cổ phiếu
Thông tin tài chính
Cơ cấu sở hữu
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Bản cáo bạch
Điều lệ công ty
Báo cáo thường niên
Công bố thông tin
Xem thêm Thu gọn

Đại hội đồng cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

17/04/2019

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Quyết định 213/QĐ-TTg ngày 25/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển DNNN công ty Giống cây trồng miền Nam thành công ty cổ phần.
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC).
- Căn cứ nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam, tổ chức ngày 16/4/2019, tại tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM.

Tổng số có 45 cổ đông, trong đó hiện diện 23 cổ đông & ủy quyền 22 cổ đông, cổ phần hiện diện 13.602.909 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,64% trên số cổ phần có quyền biểu quyết 13.602.909 cổ phần (đã loại trừ cổ phiếu quỹ) đã thông qua các vấn đề sau:
 

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Điều hành năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 như đã trình bày tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018.

Điều 5: Thông qua kết quả chi trả thù lao cho HĐQT & BKS năm 2018.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Điều 7: Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2019.

Điều 8: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2019.
.
Điều 9: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Nguyễn Anh Tuấn và Ngô Thị Hoàng Giang theo đơn từ nhiệm, hiệu lực từ ngày 16/4/2019 để bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát mới.

Điều 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

Điều 12: Thông qua việc ủy quyền cho BKS để xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019.

Điều 13: Kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2019.

   Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao nhiệm vụ cho HĐQT triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết này đặt được mục tiêu đã đề ra.
   Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông & các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tải về Biên bản ĐHĐCĐ 2018 và Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tin liên quan

Công bố thông tin Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

24/04/2025

Nghị Quyết của HĐQT SSC v/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

14/02/2025

Báo cáo thường niên 2024

14/04/2025

Liên hệ ngay
Công ty Cổ phần giống cây trồng Miền Nam
Địa chỉ: 282 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.028) 3844.2414 - Fax: (84.028) 3844.2387
Email: southernseed@ssc.com.vn

© 2020 SSC.com.vn

Chính sách| Điều khoản|

Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin tài chính
Thông tin cổ phiếu
Thông tin tài chính
Cơ cấu sở hữu
Báo cáo tài chính
Đại hội đồng cổ đông
Bản cáo bạch
Điều lệ công ty
Báo cáo thường niên
Công bố thông tin